Apa itu Binance, mengapa bursa mata uang kripto terbesar di dunia mengaku bersalah?

Apa itu Binance, mengapa bursa mata uang kripto terbesar di dunia mengaku bersalah?

Road.co.id

Pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, Binance, berada di bawah pengawasan peraturan awal tahun ini ketika Departemen Kehakiman AS (DOJ), bersama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menindak kurangnya mekanisme peraturan dan hukum perusahaan untuk mencegah transaksi yang dilakukan untuk mendanai terorisme, transaksi narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya, menurut lembaga tersebut. Pada hari Selasa, CEO perusahaan, Changpeng Zhao, mengaku bersalah dan menyetujui penyelesaian senilai 4,3 miliar dolar.

Namun jika Anda belum familiar dengan dunia kripto dan ingin mengetahui apa itu Binance, alasan mereka mengaku bersalah, dan bagaimana keputusan ini dapat berdampak pada industri kripto di masa depan, berikut adalah panduan singkatnya. Mari kita lihat.

Apa itu binance?

Binance, pertukaran mata uang kripto, didirikan pada tahun 2017 oleh Changpeng Zhao. Perusahaan ini awalnya berbasis di Tiongkok, kemudian pindah ke Jepang, dan kemudian ke Malta. Saat ini, pihaknya tidak memiliki kantor pusat resmi. Ini menjadi sangat populer dan berkontribusi terhadap ledakan mata uang kripto secara global dengan antarmuka yang mudah digunakan, dukungan untuk sejumlah besar mata uang kripto, dan biaya perdagangan yang rendah.

Binance juga memiliki cryptocurrency yang dikenal sebagai Binance Coin. Sebelum penyelesaian, Binance memiliki pangsa pasar sebesar 40 persen untuk perdagangan spot kripto, mengklaim posisi teratas di pasar, dengan posisi kedua ditempati oleh OKX yang berbasis di Seychelles dengan 5,44 persen pangsa pasar.

Binance mendapatkan ketenaran karena membangun dengan cepat dan menghancurkan sistem yang ada untuk menjangkau basis konsumen yang lebih luas, sering kali terjun ke area yang tidak diatur, sesuai dengan tuduhan DOJ. Hal ini juga menyebabkan kejatuhannya.

Mengapa Binance mengaku bersalah?

Menurut pihak berwenang, Binance melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS dan gagal melaporkan lebih dari 100,000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang digambarkan AS sebagai kelompok teroris termasuk Hamas, al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah, lapor Reuters.

Lebih lanjut, bursa tersebut juga tidak pernah melaporkan transaksi dengan situs web yang ditujukan untuk menjual materi pelecehan seksual terhadap anak-anak dan merupakan salah satu penerima terbesar hasil ransomware, sebut laporan tersebut.

Bagaimana dampaknya terhadap masa depan kripto?

Sama seperti FTX, Binance juga memiliki masalah serupa dengan peraturan dan mekanisme hukum untuk mengidentifikasi dan melaporkan dengan benar transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan untuk tujuan ilegal.

Binance mengakui hal tersebut dalam pernyataan yang diberikan oleh perusahaan, yang mengatakan, “Ketika Binance pertama kali diluncurkan, mereka tidak memiliki kontrol kepatuhan yang memadai untuk perusahaan seperti saat ini, dan seharusnya demikian. Binance tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat secara global, dalam industri baru dan berkembang yang masih berada pada tahap awal regulasi, dan Binance membuat keputusan yang salah dalam prosesnya”.

Berdasarkan laporan CNN, ini adalah retorika umum dari perusahaan yang mengalami posisi serupa. Laporan tersebut juga menampilkan pakar industri yang menyebutkan bahwa kesimpulan dari kasus ini harus menandai pendekatan yang lebih berfokus pada peraturan oleh lembaga-lembaga AS, yang juga harus mendorong perusahaan kripto untuk menciptakan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi basis pengguna mereka. KYC merupakan sesuatu yang diharapkan menjadi sebuah norma di masa depan.

CEO pesaing Binance, Coinbase, Brian Armstrong juga menulis panjang lebar pos pada X, menyoroti perlunya mengikuti supremasi hukum. Dia berkata, “Kami mengambil banyak tindakan di sini di AS karena kurangnya kejelasan peraturan, dan harapan saya adalah berita hari ini dapat menjadi katalis untuk mencapai hal tersebut. Orang Amerika tidak perlu pergi ke bursa luar negeri yang tidak diatur untuk mendapatkan manfaat dari teknologi ini. Industri ini harus dibangun di sini, di Amerika, dengan cara yang patuh, berdasarkan hukum AS”.

You might also like