Penyimpangan Binance Meningkatkan Teroris, Peretas, Pelanggar Sanksi

Penyimpangan Binance Meningkatkan Teroris, Peretas, Pelanggar Sanksi

Road.co.id

Binance Holdings Ltd. memiliki kontrol yang lemah atas transaksi mata uang kripto di bursanya sehingga teroris, peretas, dan pelanggar sanksi menggunakannya selama bertahun-tahun untuk memindahkan miliaran dolar, kata jaksa AS.

Binance dan Chief Executive Officer Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuntutan pidana pada hari Selasa, mengakui bahwa mereka gagal mengambil langkah-langkah dasar anti pencucian uang yang merupakan landasan upaya pemerintah untuk memeriksa aliran uang kotor di seluruh dunia. Binance akan membayar $4.3 miliar, sementara Zhao akan mundur sebagai CEO dan membayar denda $50 juta.

Pergantian peristiwa yang menakjubkan berarti Zhao, tokoh kripto paling kuat di dunia, menghadapi hukuman penjara dan tidak akan lagi menjalankan bursa terbesar di industri ini. Itu terjadi setelah penyelidikan multi-tahun oleh jaksa federal dan hukuman penipuan awal bulan ini terhadap Sam Bankman-Fried, pendiri bursa FTX yang dipermalukan.

Kami sekarang ada di WhatsApp. Klik untuk bergabung.

Karyawan di Binance terlibat dalam beragam pelanggaran, dan banyak yang menyadari konsekuensi dari mengizinkan jutaan transaksi ilegal, menurut Departemen Kehakiman dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, atau FinCEN.

“Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan,” kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan. “Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya.”

Karena kegagalan tersebut, kata AS, Binance mengizinkan hal berikut terjadi:

  • Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, menggunakan transaksi Bitcoin untuk mengumpulkan uang bagi perlawanan Palestina. Hamas, yang telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris, membunuh lebih dari 1,200 warga Israel pada 7 Oktober. Binance gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan ke AS tentang penggalangan dana Hamas, menurut FinCEN.
  • Binance mengizinkan transaksi Bitcoin dengan organisasi teroris lainnya, termasuk al-Qaeda dan ISIS, kata FinCEN.
  • Setidaknya 1,1 juta transaksi senilai $899 juta dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Iran, yang merupakan pelanggaran terhadap sanksi AS, perusahaan tersebut mengakui.
  • Pengguna bursa di Kuba dan Suriah, serta wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina, terlibat dalam transaksi jutaan dolar yang melanggar sanksi AS, akui Binance.
  • Pengguna Binance menghasilkan $275 juta dalam bentuk deposit dari BestMixer, platform kripto yang membantu mengaburkan jejak uang digital, kata perusahaan itu. Pihak berwenang Belanda menutupnya pada tahun 2019, dengan mengatakan bahwa “mungkin digunakan untuk menyembunyikan dan mencuci aliran uang kriminal.”
  • Pelanggan mentransfer $106 juta dalam bentuk Bitcoin dari Hydra Market, pasar darknet Rusia, ke dompet Binance antara tahun 2017 dan 2022, perusahaan itu mengakui. Otoritas AS dan Jerman menyita server Hydra pada tahun 2022, menyebutnya sebagai pasar darknet terbesar dan paling menonjol di dunia. Mereka menjual perangkat lunak peretasan, identitas palsu, dan obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, dan LSD.
  • Alamat Binance menangani transaksi puluhan juta dolar yang melibatkan 24 jenis ransomware, dengan nama seperti SamSam, Setan, dan WannaCry. Meskipun perusahaan tersebut bekerja sama dengan penegak hukum ketika diberitahu, perusahaan tersebut tidak memberikan informasi penting kepada pihak berwenang tentang serangan tersebut, kata FinCEN. Pada tahun 2021, AS mendakwa tiga peretas militer Korea Utara atas serangan WannaCry.
  • Lebih dari 1.000 transaksi terjadi di tiga pasar yang menjual pornografi anak dan materi terkait, kata FinCEN. Administrator salah satu situs tersebut, Dark Scandals, didakwa pada tahun 2020. Situs tersebut menampilkan video pemerkosaan dengan kekerasan.

Satu hal lagi! HT Tech sekarang ada di Saluran WhatsApp! Ikuti kami dengan mengklik link tersebut agar Anda tidak ketinggalan update apapun dari dunia teknologi. Klik Di Sini untuk bergabung sekarang!

You might also like